General meetings

Anmälan

Kallelse årsstämma 2023-05-03

Fullmakt 2023-05-03

Årsredovisning 2022

Kallelse till årsstämma 2023 i Greater Than AB

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2023

Dag och tid: Onsdagen den 3 maj 2023  kl 15.00

Plats: Greater Than AB, Karlavägen 60, Stockholm

Införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 24 april 2023. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa ägarregistreringen senast den 26 april 2023.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 26 april 2023. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav, samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare. Anmälan skickas med posten till eller per e-post till:

Post till:
Greater Than AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm
E-post: info@greaterthan.eu

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  8. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
  9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
  10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
  12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
  13. Stämmans avslutande

 Val av ordförande vid stämman (punkt 2):

Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter, antalet revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 9-11):

Aktieägare som representerar ca 64 procent av bolagets röster, har föreslagit följande:

  • Antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.
  • Till styrelse omväljes Fredrik Rosencrantz (ordförande), Karin Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Sten Forseke, Clare Melford och Tim Flagg samt nyväljes Martin Vogl.
  • Tina (Kristina) Thörner, Clare Melford, Tim Flagg, Martin Vogl och Fredrik Rosencrantz är oberoende i förhållande till såväl bolaget som i förhållande till bolagets större aktieägare.
  • Till revisor föreslås omval av BDO AB med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.
  • Ersättning till styrelseledamot föreslås oförändrat utgå med 150 000 kr till de styrelsemedlemmar som inte är anställda i bolaget och till styrelseordföranden föreslås arvode om 300 000 kr utgå.

Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.

Presentation av ny styrelseledamot:

Martin Vogl är född 1973 och är en driven entreprenör med en drygt 20-årig bakgrund på olika chefsbefattningar och som konsult inom finans- och försäkringsbranschen på bland annat AXA Bank AG, AXA CZ/SK och Arthur Andersen. Idag arbetar Martin Vogl som grundare, VD och styrelseordförande för Youplus som är ett företag verksamt inom pensions och försäkringsbranschen. Martin Vogl är också VD för investeringsbolaget Swiss InsurEvolution Partners (SIEP). Martin Vogl är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: B.B.A at Duale Hochschule Baden-Wurttemberg, MBA at Foxschool of Business at Temple University

Antal aktier: 0

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 12):

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med senast den 12 april 2023 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 kommer från och med senast den 19 april att finnas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 12 624 171 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2023

GREATER THAN AB (publ)

Styrelsen

Tidigare stämmor och kallelser

2022

Kallelse årsstämma 2022-05-12

Anmälan till årsstämma och formulär för poströstning 2022-05-12

Fullmakt 2022-05-12

Årsredovisning 2021

2021

1. Kallelse till extra bolagsstämma 2021-12-22

2. Anmälan till extra bolagsstämma och formulär för poströstning 2021-12-22

3. Fullmakt extra bolagsstämma 2021-12-22

4. Styrelsens redogörelse 2021-12-03

5. Revisorns yttrande enligt abl 14,8 2021-12-03

6. 2.1.2 Villkor teckningsoptioner 2021/2025:A1 Greater Than AB. v6

6. 2.1.3 Villkor teckningsoptioner 2021/2026:A2 Greater Than AB. v6

6. 2.1.4 Villkor teckningsoptioner 2021/2027:A3 Greater Than AB. v6

6. 2.2.2 Villkor teckningsoptioner 2021/2025:B1 Greater Than AB. v6

6. 2.2.3. Villkor teckningsoptioner 2021/2026:B2 Greater Than AB. v6

6. 2.2.4. Villkor teckningsoptioner 202172027:B3 Greater Than AB. v6

Greater Than anmälan till årsstämma och formulär för poströstning

Kallelse årsstämma 2021-05-12

Årsredovisning 2020

2020

Fullmakt 2020-05-12

Kallelse till årsstämma 2020-05-12

Fullmakt 2020

Årsredovisning 2019

2019

Kallelse årsstämma 2019-04-25

Fullmakt 2019

Årsredovisning 2018

2018

Kallelse extra bolagsstämma 2018-11-23

Fullmakt 2018-11-23

Protokoll årsstämma 2018-05-15

Årsredovisning 2017

Kallelse årsstämma 2018

Fullmakt 2018

2017

Årsstämma protokoll 2017-05-17

Årsredovisning 2016

Fullmakt 2017

Kallelse årsstämma 2017-04-11

2016

Kallelse årsstämma 2016-04-12

Årsstämma protokoll 2016-05-17

Fullmakt 2016

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigandet 2016-04-25

Optionsavtal LB 2016-05-17

Optionsavtal LB B 2016-05-17

Årsredovisning 2015

2015

Årsstämma protokoll 2015-05-20

Kallelse årsstämma 2015-04-14

Årsredovisning 2014